سامانه‌ تشخیص تخلف و تقلب داتین، سامانه‌ای است که در آن تراکنش‌های بانکی به‌صورت برخط (on-line) و غیر برخط (off-line) پایش و تراکنش‌های مشکوک شناسایی و اعلام می‌شود.

خدمات کشف تقلب و تخلف Fraud Detection چیست؟ ... تقلب یا تخلف، هر فرآیند غیرقانونی است که شامل فریب، پنهان‌‌کاری یا نقض اعتماد باشد. تقلب یا تخلف توسط اشخاص، گروه‌‌ها یا سازمان‌هایی برای کسب دارایی ...

در این مقاله، به بررسی مفهوم حیله و تقلب در آرای دادگاه‌ها، روش‌های شناسایی آن و نحوه اثبات این ادعا پرداخته می‌شود. تعریف حیله و تقلب

(اصلاحی 1392/06/12)- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ‌ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

رشد سریع فناوری اطلاعات و ازدیاد فعالیت های تجاری، خواه یا ناخواه منجر به افزایش تقلب و فساد مالی و در نتیجه توجه بیشتر به حرفه حسابداری و حسابرسی شده است.

تهران - ایرنا - دادستان کل کشور به دنبال وقوع انفجار در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس که منجر به فوت و مفقودی تعدادی از هموطنان شد، در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، دستور بررسی و رسیدگی هرچه ...

آدرس دفتر مرکزی: تهران ،میدان ملت،خیابان نعیم شرقی پلاک ۴۶واحد ۱۰ آدرس معادن: یزد، مروست، بین روستای تونک و هرابرجان، معدن عناصر نادر خاکی آرسس یک و آرسس دو آدرس کارخانه فرآوری مواد معدنی آرسس: تهران شهرک صنعتی عباس آباد

بررسی ضمانت اجرای نقض اساسی و جزیی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه کاظم پور، با راهنمایی امیر رضایی فومنی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر ...

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367,09,15. ماده 1 - هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به ...

در ادامه، برخی از مهم‌ترین شرایط نقض قرارداد و مطالبه خسارات ناشی از آن را بررسی می‌کنیم: نقض عمدی تعهد: یکی از مهم‌ترین شرایط نقض قرارداد و مطالبه خسارت از متعهد، این است که او به صورت عمدی ...

فق ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

تخلف تقلب در فروش کالا یا خدمت به موجب ماده 59 قانون نظام صنفی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

اسنادی که اطلاعات روز بررسی کرده است، نیز نشان می‌دهد که شورای عالی اقتصادی این قراردادها را با درصدی پایین رویالتی در ماه اسد سال ۱۳۹۷ تأیید کرده است و مسوده‌ی این قراردادها در کمیسیون تدارکات ملی نیز تأیید شده است.

برای بررسی قرار منع تعقیب ابتدا باید بدانید که بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار گرفت با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفرخواست در دادگاه ...

پیشگیری از تخلف و تقلب نیازمند وجود برخی الزامات و قوانین بالادستی در این حوزه است. سامانه‌های کشف تخلف و تقلب می‌توانند قوانین مشخص‌شده را شناسایی و با توجه به صلاح‌دید بانک‌ها، ریسک‌ها را کاهش دهند.

در این مقاله به بررسی ارکان جرم کلاهبرداری پرداخته ایم.کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت ...

نقض دادنامه. همانطور که میدانید دادنامه برگه ای می باشد که داخل آن، قاضی حکمی را در رابطه با موضوع پرونده برای طرفیت دعوی صادر مینماید، گاهی ممکن است حکم صارد شده از طرف قاضی مورد قبول یکی از طرفین نبوده و به همین دلیل ...

معدنکاری یا برداشت کانی‌ها، به عمل استخراج کانی‌های ارزشمند یا دیگر مواد از زمین و معمولاً از معادن گفته می‌شود. موادی که از این کانسار‌ها به‌دست می‌آید شامل فلزات، زغال‌سنگ، شیل نفتی، سنگ‌های قیمتی، الماس، سنگ ...

در خصوص اثبات و شکایت این جرم ضروریست تا از دانسته‌های وکیل جعل متخصص در دعاوی کیفری استفاده نمود.. جعل سند. مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی ...

تفاوت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع. پیشگفتار. ابتدا قبل از بررسی تفاوت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع باید شناخت دقیقی از کلاهبرداری و تعریف درستی از تحصیل مال از طریق نامشروع داشته باشیم تا بتوانیم ...

اما قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده 1 خود در تعریف کلاهبرداری و تعیین مجازات کلاهبردار مقرر میدارد: ((هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا ...

در همین راستا، قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط با آن، ضمانت اجرای نقض و عدم اجرای تعهدات ناشی از قرارداد را مشخص کرده است که در ادامه این نوشته به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

اگر متهم ، در زمینه کلاهبرداری مجرم شناخته شود به یک تا هفت سال زندان و در موارد تشدیدی به ۲ تا ۱۰ سال زندان ، پرداخت جزای نقدی به نفع دولت ، برگرداندن مال مورد شکایت و انفصال دائم از خدمات ...

ماده ۳ قانون تعزیرات کم ‎فروشی را اینگونه تعریف می‎ کند: «کم‎ فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.»

اتحادیه ها می بایست حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف را بررسی نمایند و چنانچه تخلف صنفی را احراز ننمایند یا شاکی از شکایت خود انصراف دهد پرونده مختومه می گردد.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه ...

نرم‌افزارهای سرقت ادبی چه می‌کنند؟ نرم‌افزارهایی برای بررسی و تشخیص سرقت ادبی وجود دارند که با رصد و جست‌وجو در هر متن متوجه می‌شوند که کدام بخش‌های آن از منبعی دیگر کپی‌برداری شده است.. این نرم‌افزارها دارای ...